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湖北兴发化工集团股份有限公司九届十四次董事会决议公告

证券缩写:兴发集团证券代码:600141公告编号。:Pro 2019-108

湖北兴发化工集团有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

湖北兴发化工集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开了第九届董事会第十四次会议。会议通知将于2019年9月6日以书面和电子邮件形式发送。会议应获得12票,实际获得12票,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,达成以下决议:

10票赞成,0票反对,0票弃权,关于首次向激励目标授予限制性股票的法案得到审议和通过。董事胡坤一及程亚丽为本公司2019年限制性股票激励计划的激励目标。因此,他们避免对该提案进行表决,公司的其他非关联董事也对其进行了表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年修订限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的第一批授予条件已经满足,同意将2019年9月16日设定为第一批授予日期,授予354个激励对象1559万股限制性股票。详情请参阅第一次向激励目标授予限制性股票的公告,公告编号:p 2019-110。

特此宣布。

湖北兴发化工集团有限公司

董事会

2019年9月17日

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