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瀛通通讯股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

证券代码:002861证券缩写:英通通讯公告编号。:2019-083

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.本次股东大会没有新的、变更的或被否决的提案。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

3.除提案5“关于”外,其他事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议的基本情况

1.会议召集人:英通通信有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

2.会议主席:黄辉先生,董事长

3.会议的合法性和合规性:

公司于2019年9月12日召开了第三届董事会第21次会议。会议决定于2019年10月8日召开公司2019年第三次临时股东大会。公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(2)在线投票时间:

2019年10月7日至2019年10月8日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月8日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00之间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.会议地点:东莞英通电线有限公司会议室

三.出席会议

(一)股东出席情况概述:

股东出席情况概述:

21名股东在现场和网上投票,代表85,109,462股,占投票股份的69.8321%。

其中,12名股东当场表决,代表77,799,262股,占有表决权股份的63.8341%。九名股东在网上投票,代表731万股,占投票股份的5.9980%。

少数股东的总体出席情况:

11名股东当场在线投票,代表10,998,000股,占有表决权股份的9.0238%。

其中,2名股东当场投票,代表3,687,800股,占有表决权股份的3.0258%。九名股东在网上投票,代表731万股,占投票股份的5.9980%。

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师见证了会议。与会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《盈通通信有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,有权出席本次会议。

四.法案的审议和表决

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。投票结果如下:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

一般性投票:

同意85,108,962股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9994%;反对500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0006%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意10,997,500股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的99.9955%;反对500股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的0.0045%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议,已获出席股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过公司公开发行可转换公司债券的议案

1.这次发行的证券类型

2.分配规模

3.债券期限

4.面值和发行价格

5.面临利率

6.还本付息的期限和方式

7.股票转换的时限

8.转换价格的确定

9.股票转换价格的调整和计算方法

10.股票转换价格下调条款

11.如何确定转让的股份数量

12.赎回条款

一般性投票:

同意84,748,962股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.5764%;反对500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0006%;弃权360,000股(其中360,000股因未投票而默认弃权),占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.4230%。

中小股东的一般投票:

同意10,637,500股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的96.7221%;反对500股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的0.0045%;弃权:36万股(其中36万股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有表决权股份的3.2733%。

13.转售条款

14.股票转换年度股息的归属

15.分配方法和目标

16.向原股东配售股份的安排

17.债券持有人会议相关事宜

18.募集资金的使用

19.担保事项

一般性投票:

同意10,717,500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的96.7458%;反对500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0045%;弃权为360,000股(其中360,000股因未投票而默认弃权),占全体与会股东所持有表决权股份的3.2497%。

该子提案涉及关联方交易。关联股东黄辉、小金铭、左素娥及其关联方左桂明、曹灵杰、左娟梅、左美凤、黄秀成在审议本次次提案时回避投票。上述股东持有的本公司股份总数为74,031,462股,不包括本次次提案股东大会的股东或股东代表持有的具有有效表决权的股份总数。

20.为存款和管理筹集的资金

21.本发行计划的有效期

该提案包含21个次级提案。经逐项审议,本次股东大会上参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过《议案》

(四)审议通过《议案》

(五)审议通过《议案》

(六)审议通过《可转换公司债券公开发行相关主体稀释即期回报、填报即期回报和承诺措施议案》

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理可转换公司债券公开发行相关事宜的议案》

(八)审议通过《关于制定的议案》

五、律师出具的法律意见

北京康达律师事务所的两名律师,公司法律顾问王胜军、张小光出席股东大会,现场见证会议,并发表了《关于英通通信有限公司2019年第三次特别股东大会的法律意见》。他们认为本次会议的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

六.供参考的文件

1.英通通信有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京康达律师事务所关于北京康达律师事务所发布的英通通信有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

英通通信有限公司董事会

2019年10月8日

威廉希尔

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