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河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的

证券代码:002321证券缩写:华英农业公告编号。:2019-061

河南华鹰农业发展有限公司

关于公司为控股子公司提供担保计划的公告

公司及全体董事保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

河南华蓥农业发展有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东华蓥泽中禽业有限公司(以下简称“华蓥泽中”)拟向山东莒南农村商业银行有限公司申请贷款4500万元。为了满足华莹泽中的日常业务需求,公司计划为上述贷款提供不超过4500万元的担保。实际担保金额和期限以担保合同为准。在担保限额范围内,公司管理层有权实施相关事项,公司董事长签署相关法律文件。

2019年10月7日,公司第六届董事会第三十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项应经董事会审议通过后提交股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

(1)公司名称:山东华鹰泽中家禽工业有限公司

(2)统一社会信用代码:91371327074121129

(3)住所:莒南县淮海路西段以北

(4)法定代表人:曹家富

(5)注册资本:人民币2600万元整

(6)公司类型:其他有限责任公司

(七)经营范围:畜牧养殖和销售;畜禽产品的加工和销售;家禽幼苗的销售;饲料的购买和销售;兽用化学品的销售;羽毛收购、加工和销售;仓储服务(不包括危险化学品)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

2.华英泽中是本公司的控股子公司。公司持有61%的股权,自然人张邢鲲持有39%的股权。

3.华蓥泽中最近一年和第一期的主要财务指标如下:

单位:人民币

[注:2018年底的财务指标已经审计,2019年第三季度末的财务数据尚未审计。】

截至2019年第三季度末,华英泽的资产负债率为110.73%。截至2018年底,华英泽中的资产负债率为88.14%。

三、担保协议的主要内容

这种保证是一种需要保证的授权事项。相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司和银行协商确定。实际担保的总金额不会超过此次授予的担保限额。

四.董事会的意见

本公司董事会认为,华英泽中是本公司的控股子公司,本公司持有其61%的股份,并对其拥有绝对控制权。目前,华蓥泽中经营正常,财务状况和信用状况良好,未发生逾期还款。本公司对华英泽中担保的财务风险已得到控制,不会对本公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项应经董事会审议通过后提交股东大会审议。

V.独立董事的意见

本次董事会审议的担保事项是基于华蓥泽中的正常经营需要,充分考虑华蓥泽中的实际经营和信用状况。华英泽中是本公司的控股子公司。该公司拥有绝对控制权。对于这种担保,公司能够有效控制和防范担保风险。本保函符合深圳证券交易所上市规则、公司对外担保管理制度等相关法律法规和公司规章制度的规定。其决策程序合法有效,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益,同意本保函并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保和逾期担保

截至担保日,本公司及其控股子公司实际对外担保余额为8.149亿元,占最近一次经审计净资产(2018年12月31日)的31.54%。

除控股子公司担保外,除合并报表外,本公司对其他公司无担保,本公司无逾期对外担保。

七.供参考的文件

1.公司第六届董事会第三十次会议决议;

2.独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此宣布

河南华鹰农业发展有限公司

董事会

2010年10月8日

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