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华仪电气股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

股票代码:600290股票缩写:华谊电气编号:专业2019-065

华谊电气有限公司

关于董事会第七次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议的召开

华谊电气有限公司董事会第七次临时会议于9月17日上午在公司一楼会议室通过现场沟通召开。会议应包括9名董事和9名实际董事(包括6名现场出席会议的董事和3名通过沟通方式出席会议的董事)。所有监事和高级管理人员都作为无表决权的代表出席了会议。会议由董事长陈梦烈先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

Ii .会议审议情况

经审议表决,会议一致通过以下决议:

1.《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》审议通过(见《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

华谊电气有限公司董事会

2019年9月18日

股票代码:600290股票缩写:华谊电气编号:专业2019-066

华谊电气有限公司

关于继续使用部分募集闲置资金临时补充营运资金的公告

一.重要提示

经公司第七届董事会第七次临时会议和第七届监事会第十九次会议审议通过,同意公司从董事会批准之日起,在不超过12个月的时间内,以2亿元闲置募集资金临时补充营运资金。

二.募集资金基本情况

1.2011年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会[证监发[2010]1870号批准,经上海证券交易所批准,公司通过主承销商国鑫证券有限公司以非公开方式向特定目标发行77235772元普通股(a股),发行价格为每股12.30元,共募集资金9.5亿元。扣除承销和保荐费用3800万元后,募集资金为9.12亿元,由主承销商国鑫证券有限公司于2011年1月24日汇入公司募集资金监管账户。扣除申报会计师费、律师费等与发行股票直接相关的额外外部费用后,公司募集资金净额为9.07964亿元。上述募集资金已经田健会计师事务所有限公司审验,并出具《验资报告》(田健研[〔2011〕22号)。

2.2015年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会2343 [2015]号文件批准,并经上海证券交易所批准,公司通过主承销商东海证券有限公司以非公开方式向特定目标发行人民币普通股(a股)233,019,853股,发行价格为每股9.57元,共募集资金22.3亿元。扣除承销和保荐费用7055万元后,募集资金为215.945万元,由主承销商东海证券有限公司于2015年12月24日汇入公司募集资金监管账户。此外,扣除申报会计师费、律师费等与发行股票直接相关的额外外部费用后,本次公司募集资金净额为25.15417亿元。以上募集资金已经田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审验,并出具《验资报告》(田健研[〔2015〕535号)。

三、公司以前利用闲置募集资金补充流动性

为满足公司业务运营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务成本,优化财务指标,维护公司和投资者利益,公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》, 同意公司利用闲置募集资金2亿元临时补充营运资金,服务期自董事会批准之日起不超过12个月。 2019年9月12日,公司将上述用于补充营运资金的募集资金全部返还募集资金账户。

四、公司继续利用部分闲置募集资金补充营运资金

为了最大化募集资金的使用效率,降低财务费用,降低公司运营成本,优化财务指标,维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,公司计划继续使用部分闲置募集资金补充营运资金,金额为2亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,不影响募集资金的建设和募集资金的使用计划。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金。公司将根据募集资金的投资进度和补充营运资金的使用期限,按时足额返还上述募集资金。

五、继续利用闲置募集资金暂时补充营运资金对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高资金使用效率,减少财务支出,降低公司运营成本,优化财务指标,维护公司和投资者利益。

六.独立董事的意见

公司独立董事认为,公司将继续使用闲置募集资金2亿元,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。公司继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,不与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金项目的正常进行,不存在募集资金方向的任何变相变化或损害公司股东利益的情况,符合相关监管规定。因此,双方同意,公司将继续使用2亿元的闲置募集资金来临时补充公司的营运资金。

七.监事会的意见

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。公司监事会认为,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司将继续使用2亿元闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务支出,维护公司和投资者的利益,遵守相关监管规定。因此,双方同意,公司将继续使用2亿元的闲置募集资金来临时补充公司的营运资金。

八、发起人意见

发起人东海证券有限责任公司出具的审验意见如下:华谊电气将在全额偿还之前补充营运资金的闲置募集资金后,以部分临时闲置募集资金补充公司营运资金,有助于降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。上述华谊电气募集资金使用情况已经董事会和监事会审议,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》关于募集资金使用的相关规定。

九.供参考的文件

1.公司董事会第七次临时会议决议;

2.公司独立董事的独立意见;

3.公司第七届监事会第十九次会议决议;

4.推荐机构的审核意见。

股票代码:600290股票缩写:华谊电气编号:专业2019-067

华谊电气有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议的召开

华谊电气有限公司第七届监事会第十九次会议将于2019年9月7日通过邮件和短信方式发出会议通知,会议将于9月17日下午在公司一楼会议室举行。有3名监事出席会议,实际上有3名监事。本次会议由监事会主席彭传斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》审议通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

华谊电气有限公司监事会

2019年9月18日

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